为给新增独董让“名额” 威博液压少壮高管辞去董事职务

每经记者 文多 每经编辑 魏官红

4月21日，威博液压 （871245.BJ）披露，陈海滨辞去公司董事一职，辞职后继续担任销售经理职务。对于陈海波辞去董事职务的原因，公司解释为：为公司优化治理结构，新增独立董事成员，陈海滨先生自愿辞去董事职务。

其实，从2021年11月开始，公司就一直被动或主动在对董事会构成进行调整。这次陈海滨主动辞去董事职务后，调整或告一段落。

威博液压2021年年报披露，截至2021年末，公司有非独立董事9名，独董2名。符合其2021年4月12日披露的《公司章程》：董事会由11名董事组成。董事会设董事长1人，独立董事2名。

当时9名非独立董事组成的团队“青春逼人”，有5名非独立董事都是80后，其中就有1987年出生、2011年入职公司的陈海滨。

2021年11月17日，公司披露了一份“公司章程（草案）”，注明是北京证券交易所上市后适用。其中规定：董事会由11名董事组成，董事会设董事长1人。当时还计划有“副董事长【】名”。

但按照董事会11人的构成，威博液压只有2名独董。但如今来看，2名独董少于证监会《上市公司独立董事规则》中“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。

2022年2月，公司董事张玉亮、刘晓玲因退休及个人原因辞职。之后，公司非独立董事实际为7位，独立董事为2位，合计9人。

2022年4月6日，公司董事会又审议通过了《关于任选独立董事的议案》，决定增补一名独立董事。不过此事尚需4月底举行的股东大会最终敲定。

同日，公司还发布了拟修订《公司章程》公告，对董事会构成再作修改：董事会由9名董事组成。再加上独董应占董事会总人数至少三分之一的要求，这才有了公司拟增补一名独董就需要减少一名非独立董事的逻辑。未来，公司董事会构成为：独立董事预计（待股东大会确定）将为3人，非独立董事6人。

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