罢免董事长王坚强遭本人反对 新开源收深交所关注函

近日，新开源(300109)发布公告，公司召开董事会审议通过了补选王东虎为非独立董事、罢免王坚强董事长职务并聘任总经理张军政任董事长、回购公司股份等五项议案，该五项议案的表决结果均为：同意7票、反对1票、弃权0票。

其中，反对票均由新开源原董事长王坚强投出。对于补选王东虎为非独立董事议案，王坚强表示，王东虎持有的8.92%股份，已经提名了张军政为董事，从董事会设置6个非独立董事的比例来说，不适合再推荐第二名董事；杨海江以3.52%的部分比例，在推荐杨洪波为董事后，也不适合再推荐第二名董事。

此外，王东虎在上届董事会任董事、总经理期间，对方华生关联方非经营性资金占用约9500万部分负有责任，被交易所通报批评，增选其为董事是不合适，加之王东虎先生年龄偏大，身体状况也不处于良好状态，不适合担任公司董事的职责。

对于罢免其董事长职务并聘任张军政任董事长议案，王坚强表示，目前新开源非独立董事内，没有人比其更加胜任董事长一职；张军政的管理能力、专业知识技能在占公司80%业务比重的精细化工高分子材料业务方面比较欠缺，属于外行领导内行。

如果张军政成为公司法人代表，作为生产安全、经营安全、环保安全的直接责任人，从目前工厂多个甲类危化品生产装置、储存装置和重大危险源装置情况，以及数量达到万吨级生产水平的实际情况，其本人相关的安全生产知识和指挥运作能力不足。

对于回购公司股份相关议案，王坚强则表示，出售BV公司后合并报表利润减少的情况下，进行回购会花费大额资金，减少公司收益。

12月7日下午，深交所对此事紧急发函，要求新开源结合原董事长、实际控制人之一王坚强的履职情况，王东虎曾任公司董事、总经理时的履职情况，董事张军政的履职情况，说明补选王东虎为非独立董事、选举张军政为董事长、调整部分董事工作职务已履行的内部决策程序，出席董事投赞成票或反对票的原因及具体依据，相关信息披露是否真实、准确、完整，本次董事会的提议程序、审议程序是否合规。

值得关注的是，深交所在以上基础上要求新开源结合公司目前股权结构、三会运作、经营管理决策安排等情况，说明公司主要股东、董事会成员之间是否存在纠纷，本次董事会人员变动对公司治理、控制权稳定性是否产生不利影响，相关情况是否对公司经营管理产生重大影响，并充分提示相关风险。

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