云南白药拟强制性全面要约收购万隆控股，交易金额约13.6亿港元

中华网财经讯，11月4日，云南白药发布关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的公告，为进一步强化与万隆控股的战略协同，云南白药拟以白药香港作为要约人对万隆控股进行强制性全面要约收购，云南白药与新华都香港被视为一致行动人士，合计持有万隆控股30.46%股份。预计本次交易金额约为13.60亿港元。

本次交易前，云南白药持有万隆控股1,908,025,360股股份，占万隆控股已发行总股本约29.59%。2021年9月9日，新华都集团（香港）投资有限公司（以下简称“新华都香港”）以0.285港元/股的价格在香港公开市场收购了万隆控股56,000,000股股票，占万隆控股已发行股本约0.87%。根据香港证券与期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》之规定，云南白药与新华都香港被视为一致行动人士，合计持有万隆控股1,964,025,360股股份，达到万隆控股已发行股本的30.46%，须向万隆控股的独立股东持有的全部已发行股份提出强制性全面现金要约。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，“关联双方共同投资”构成关联交易，因此，本次交易中云南白药通过白药香港对万隆控股的强制性全面要约收购与新华都香港构成共同投资行为，本次交易构成关联交易。

公司第九届董事会2021年第九次会议于2021年11月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，以6同意、0票弃权、0票反对（公司董事长王明辉先生在万隆控股任董事会主席、执行董事，公司联席董事长陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司实际控制人和董事，公司董事陈焱辉先生是新华都实业集团股份有限公司董事，均对此项议案回避表决）审议通过《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

资料显示，新华都香港前身为香港华诚投资有限公司，成立于2003年12月5日，后经更名、增资、转股等一系列变更后，成为新华都香港，现股东为新华都实业，董事为陈发树先生。陈发树为公司联席董事长，陈发树为新华都实业实际控制人，新华都实业持有新华都香港的100%的股权，故新华都香港为云南白药的关联方。

万隆控股目前主要致力于成品食油、砂糖、个人护理、化妆品贸易以及提供融资服务。通过化妆品及个护产品贸易业务的资源积累，已逐渐将业务范围拓展至相关产品的上、中、下游，包括原材料种植、萃取物提取、技术研发、医学及非医学用途的产品开发、生产及测试等。

截至2021年3月31日，万隆控股资产总额14.43亿港元，负债总额5.91亿港元，净资产8.52亿港元，资产负债率40.93%。2020年营业收入为12.17亿港元，归母净利润为1320.72万港元。

财报显示，云南白药前三季度实现营业收入283.63亿元，同比增长18.52%，实现净利润24.51亿元，同比下降42.38%；其中，第三季度实现营业收入92.79亿元，同比增长9.98%，实现净利润6.49亿元，同比下降63.94%。

前三季度，云南白药累计投资亏损15.5亿元。据云南白药2020年年报披露，全年实现营收327.43亿元，同比增长10.38%；利润总额68.01亿元，同比增长43.9%；净利润55.16亿元，同比增长31.85%。其中，炒股赚了23.31亿元。

对此，云南白药表示，会逐步优化投资结构，也会逐步退出证券投资。

对于此次收购，云南白药表示，拟通过本次要约收购万隆控股股权，进一步强化双方的战略协同，提升云南白药的业务国际化水平。本次交易，有利于发挥公司与万隆控股既有优势，整合资源，实现共同发展，符合公司发展战略及业务需要。

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