水晶光电：董事兼副总经理盛永江辞职

5月27日，水晶光电(002273)董事会于2022年5月25日收到公司董事兼副总经理盛永江的书面辞职申请，盛永江因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会下属各专业委员会委员、副总经理职务，其辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，盛永江的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，盛永江持有公司股票9,021,532股，持股比例为0.65%。

为确保董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2022年5月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名FENGLEI LIU(刘风雷)为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。FENGLEI LIU(刘风雷)当选后将接任原董事盛永江担任的董事会各专业委员会的相关职务，任期与董事任期一致。

2021年公司披露年报显示，盛永江从公司获得的税前报酬总额95.87万元。

FENGLEI LIU(刘风雷)：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967年3月出生，硕士研究生学历。1997年至2002年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人;2002年至2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监;2005年至2012年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理;2012年至2016年任大华技术股份有限公司研发副总经理;2016年至2017年任沃尔玛中国总部高级技术总监;2017年4月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生现持有本公司股份99,800股，持股比例为0.01%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为442,179,153.57元，比上年同期下滑0.27%。

挖贝网资料显示，水晶光电专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。

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