前女友说出实话!FTX创始人与其合谋挪用交易所客户资产
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财联社12月24日讯(编辑 赵昊)根据当地时间周五(12月23日)联邦地区法院公布的文字记录,Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)承认与FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)合谋误导借款人。
加密货币交易公司Alameda Research是先前暴雷的加密货币交易所FTX的姐妹公司,同属于班克曼创立的FTX集团。需要指出的是,埃里森还是班克曼的前女友。
听证会记录显示,埃里森于12月19日首次进行行为陈述,她承认与班克曼故意误导借款人,未如实相告Alameda从FTX交易所获取的借款金额,“真的很抱歉,我知道这是错的。”
埃里森表示,“2019年到2022年,Alameda可以从FTX.com处获得无限制的信贷额度,不仅不需要提供抵押品,甚至不会记录负余额,也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。”
她还补充称,如果Alameda的FTX账户有某些加密货币的负余额,就代表Alameda正在挪用FTX客户存放在交易所的资产。
埃里森还承认,“向借款人隐瞒”这一点是她与班克曼都同意的。为了达到目的,他们还精心制作了虚假的财务报表,在掩盖Alameda借款数额的同时,还将大量借款发放给FTX集团高管。
分析认为,埃里森的证词坐实了班克曼不适当地将FTX客户资产转移到了Alameda的行为,印证了外界对其“金融诈骗”的犯罪定性。此前,美国证券交易委员会(SEC)明确表示,FTX多次谎称Alameda只是另一个没有特权的客户。
另外,虽然班克曼极力将FTX事件归咎为“经营不善、过度激进”等原因,但接管FTX的资深律师强调,这就是老式的挪用公款案例——从客户那里拿钱,并将其用于自己的目的。
据报道,班克曼-弗里德正面临美国对其八大刑事指控的审判,包括2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪、1项洗钱共谋罪,以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪。
若所有罪名坐实,班克曼将面临最高115年的监禁。两天前,他以2.5亿美元的保释金获释,下次出庭时间为2023年1月3日。
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